涉嫌商品期貨欺詐！CFTC對佛羅裏達個人及其實體處以340萬美元罰款

商品期貨交易委員會 (CFTC) 今天在佛羅裏達州南區的美國地方法院對佛羅裏達州邁阿密的Damian Castilla及其公司DCAST Capital Investments LLC和Five Traders LLC提起民事執法訴訟，指控其來自2014年1月至今，Castilla及其公司通過聲稱交易商品期貨的商品池，騙取了至少50名池參與者約340萬美元。

CFTC尋求賠償、罰款、非法所得、登記和交易禁令，以及針對進一步違反《商品交易法》(CEA) 和 CFTC 規定的永久禁令。

案例背景

根據訴狀，被告作出各種重大失實陳述以招攬資金池參與者，包括聲稱為資金池參與者交易期貨賺取了可觀的利潤。被告有限的期貨交易沒有盈利，被告沒有按照承諾進行交易，而是挪用了絕大多數池參與者資金。他們將池參與者的資金用於汽車支付、家庭改造、草坪服務、服裝、餐飲和其他個人開支。投訴還指出，被告繼續進行欺詐，發布虛假賬戶報表，顯示在不存在的交易賬戶中進行了有利可圖的交易，並使用從礦池參與者那裏獲得的一部分資金向早期礦池參與者支付虛假利潤。

CFTC告誡受害者，歸還令可能無法追回損失的資金，因不法行為者可能沒有足夠的資金或資產。CFTC將繼續大力保護客戶，並確保追究不法行為者的責任。