涉嫌欺詐！新加坡金管局對兩名銀行僱員實施禁令

在國家法院定罪後，新加坡金融管理局（MAS）對華僑銀行（OCBC）和大華銀行（UOB）的兩名前僱員實施了禁令，因為這兩名僱員涉嫌欺詐與不誠實行為。

華僑銀行前財務顧問Lu Chor Sheng被禁止從事任何受監管的活動、提供財務諮詢服務長達17年。

在2011年1月至2013年6月期間，Lu Chor Sheng使用一個朋友的帳戶在華僑銀行的系統中進行了未經授權的遠期交易。

為了實現利潤，Lu Chor Sheng將未經授權的交易放在他的客戶帳戶中，他告訴客戶這些交易是錯誤的，可以予以撤銷。為了結清未經授權的交易，Lu Chor Sheng勸誘他的朋友假冒客戶向華僑銀行下達遠期定單。

當華僑銀行發現未經授權的交易時，該銀行關閉了客戶帳戶中的未完成交易。客戶遭受了309萬新加坡元的損失，Lu Chor Sheng獲得大約109萬新加坡元的利潤。

Lu被判犯欺詐罪，未經授權修改OCBC系統內容，他被判處100個月監禁。

大華銀行前客戶關係經理Tan Swee Thiam Timothy被禁止從事任何受監管的活動、提供任何財務諮詢服務長達9年。

在2015年3月至2016年1月期間，Tan未經授權進行互聯網銀行轉賬，將客戶帳戶中的資金轉到其個人銀行帳戶，金額約為263,500新加坡元。

Tan違反了《信託法》的刑事罪行，被判處30個月監禁。