涉嫌洗盤交易！韓國警方查封韓國第三大加密貨幣交易所Coinbit業務

來源: Finance Magnates 2020-08-27

報導稱，首爾警察廳（Seoul Metropolitan Police Agency）突襲並查封了韓國第三大加密貨幣交易所Coinbit的業務，原因是該交易所被指誇大交易量。

具體而言，據當地報媒《首爾新聞》（Seoul Shinmun）報導，當地警方已經查封了Coinbit在江南區的總部以及其他實體場所。

Coinbit涉嫌使用“影子”賬戶誇大交易量，這種做法通常被稱為“洗盤交易”。據報導，近幾個月來，Coinbit大約99%的交易量都是由此類操縱造成的，這種非法手段產生了至少1000億韓元（約合8400萬美元）的收入。

警方指控Coinbit持有人Choi Mo和其他經理參與了這次市場操縱。 Coinbit是韓國最大的加密交換平台之一，每月活躍用戶達25.2萬，所有用戶都受到了此次欺詐的影響。

《首爾新聞》稱同意99%的交易量存在存取款差異的說法。不過，它透露到，一家匿名的會計公司在審查了Coinbit的賬簿後拒絕與之合作。

除了“洗盤交易”指控之外，首爾警局還在質疑Coinbit是否還有其他不當行為和挪用資金的可能性。

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