涉嫌资产转移？路透社称加密巨头币安向其CEO旗下一交易公司秘密汇入4亿美元

路透社稱，根據銀行記錄和公司信息顯示，全球加密貨幣交易所幣安（Binance）曾秘密訪問據稱屬於其獨立美國合作夥伴的一個銀行賬戶，並將大筆資金從該公司銀行賬戶轉移至由幣安CEO趙長鵬管理的一家交易公司。

根據路透社對該季度記錄的查閱結果，2021年前三個月，超過4億美元資金從加利福尼亞州銀行Silvergate Bank的Binance.US賬戶流向了一家名為Merit Peak Ltd的交易公司。根據記錄，Binance.US賬戶是以一美國交易所運營公司BAM Trading的名義註冊的。該公司信息顯示，其向Merit Peak的資金轉移活動開始於2020年底。

路透社無法確定轉賬原因，也無法確定這些錢是否屬於Binance.US客戶。該交易所當時的公開使用條款稱，其客戶的美元存款存放在Silvergate Bank和一家總部位於內華達州的托管公司Prime Trust LLC處。銀行記錄顯示，Prime Trust本季度通過電匯向幣安美國賬戶存入了6.5億美元。

Binance.US發言人Kimberly Soward沒有回答路透社關於銀行記錄中詳細轉賬的問題。她在一份聲明中表示，路透社的報道使用的是「過時的信息」，但沒有進一步進行詳細說明。她補充道：「Merit Peak既沒有在Binance.US平臺上進行交易，也沒有在該平臺提供任何類型的服務」，並且「只有Binance.US員工可以訪問」該美國公司的銀行賬戶。Soward沒有具體說明Merit Peak的活動是何時停止的。

路透社無法追蹤到這4億美元資金的去向。據一位直接接觸該轉賬的人士透露，這筆錢的一部分隨後被匯至一家名為Key Vision Development Limited的塞舌爾註冊公司的Silvergate Bank賬戶。幣安另一家子公司在2021年提交的一份公司文件中稱，幣安CEO趙長鵬是Key Vision的董事。而Silvergate Bank的一位前高管也證實，Key Vision當時在Silvergate Bank確實持有一個賬戶。

Key Vision當地註冊代理商沒有回應置評請求。

來源：路透社