涉嫌轉移巨額資產！美國檢察官對FTX創始人展開調查

據知情人士透露，美國檢察官正在審查加密貨幣巨頭FTX運營商持有的資金如何在其瀕臨破產之際轉移到美國境外，旨在為針對Sam Bankman-Fried和其他與該交易所破產相關的潛在欺詐案奠定基礎。

該知情人士表示，檢察官正在密切調查是否有數億美元在FTX於11月11日在特拉華州申請破產保護期間被不當轉移到巴哈馬群島。

這位知情人士補充道，隨着司法部官員開始對FTX如何處理客戶現金和資產進行全面調查，他們本周會見了FTX法院指定的監督員，討論他們打算收集的材料。 他們還在調查FTX是否通過將資金轉移到Alameda Research來違反法律，Alameda Research是一家破產的投資公司，也是由Bankman-Fried創立的，此前曾報道過這一調查領域。

隨着司法部官員開始對FTX如何處理客戶現金和資產進行全面調查，他們本周會見了FTX法院指定的監督員，討論他們打算收集的材料。他們還在調查FTX是否通過將資金轉移到Alameda Research來違反法律，Alameda Research是一家破產的投資公司，也是由Bankman-Fried創立的，此前曾報道過這一調查領域。

Bankman-Fried身在巴哈馬群島，未被指控犯有任何罪行，他承認在FTX存在嚴重的管理錯誤，但堅決否認他曾故意濫用客戶資金。

Bankman-Fried在過去一個月接受了一系列媒體採訪，描述了會計錯誤，這些錯誤掩蓋了FTX與Alameda的聯繫程度以及由此產生的風險。 周五，他在推特上表示，願意在12月13日美國眾議院金融服務委員會的聽證會上就其加密貨幣帝國的破產作證。

總部位於巴哈馬的FTX和100多家相關實體，包括該公司的美國分公司，在上個月申請破產保護時在整個加密生態系統中掀起了衝擊波。該集團及其創始人現在面臨美國和海外監管機構和檢察官的審查。

來源：彭博社