涉案數百萬美元！CFTC指控佛羅裏達州實體和個人涉嫌期貨和貨幣對欺詐

商品期貨交易委員會（CFTC）周一宣布，已向美國佛羅裏達州南區地方法院提起民事執法訴訟，指控W Trade Group LLC、佛羅裏達州邁阿密的Larry Ramos Mendoza和佛羅裏達州邁阿密的Joseph Carvajales欺詐和挪用超過1900萬美元，涉及期貨、貨幣對和期權。

在正在進行的訴訟中，CFTC要求賠償、追繳非法所得、民事罰款、交易和註冊禁令，以及針對進一步違反《商品交易法》（CEA）和CFTC規定的禁令。

案例背景

據投訴，在Ramos的控製下，W Trade Group Group在大約2013年6月至2020年6月期間實施了一項長期計劃，欺騙期貨、貨幣對和期權客戶。W Trade Group和Ramos從至少220名客戶處挪用超過1900萬美元。為了推進這一計劃，W Trade Group和Ramos以電子方式向客戶發送虛假賬戶報表，顯示聲稱的利潤和交易活動，而實際上並不存在。

投訴還指出，Carvajales與W Trade Group和Ramos 一起，通過虛假聲明（例如存在復雜的交易算法和有限的下行風險）欺詐性地招攬客戶。

執法部門感謝美國佛羅裏達州南區檢察官辦公室的協助。

負責此案的執法部門工作人員是Kevin Samuel、Eugenia Vroustouris、Alison B. Wilson和Rick Glaser。

CFTC外幣（貨幣對）欺詐警告

CFTC發布了幾份客戶保護的欺詐警告和文章，提供欺詐的警告信號，包括外幣 (貨幣對) 交易欺詐警告，提醒客戶註意貨幣對欺詐並列出識別貨幣對欺詐的簡單方法。

CFTC還強烈敦促公眾在投入資金之前核實公司在CFTC的註冊。如果未註冊，客戶應警惕向該實體提供資金。可以使用NFA BASIC找到公司的註冊狀態。

客戶和其他個人可以通過免費熱線866-FON-CFTC(866-366-2382) 向執法部門報告可疑活動或信息，例如可能違反《商品交易法》的行為，在線提交提示或投訴，或聯系舉報人辦公室。