涉案金額達1100萬美元！兩名詐騙犯被美國CFTC指控

來源: FinanceFeeds 2020-02-04

美國商品期貨交易委員會（CFTC）對David Gilbert Saffron和Circle Society採取行動，指控其涉嫌欺詐誘騙、盜用和違反一項價值1100萬美元的二元期權計劃。

內華達州地方法院的最新文件顯示，法院已表示要對本案中的被告處以罰款。

此外，Saffron曾在聽證會上提出了一些藉口和承諾，但未能說明其沒有違法的證據。因此，法院認為，CFTC通過明確而令人信服的證據，表明Saffron and Circle Society違反了禁令的多個條款和條件，並且CFTC有權以對每名被告的強制性制裁的形式處以罰款。

法院已下令，被告必須在2020年2月7日之前向CFTC提供其所有商業和財務帳簿、記錄以及其他文件，包括電子存儲的信息（ESI），以供檢查和復制。

同樣，被告必須不遲於2020年2月7日向CFTC提供在美國境內或境外聯合或單獨持有的每名被告資產的完整賬目，自Saffron於2017年12月開始，Circle自2018年9月開始。

除非Saffron和Circle Society完全遵守該命令的條款和條件以及初步禁制令，否則他們必須每人向區域法院支付每天1,000美元的合規罰款，從2020年2月8日開始，一直持續到法院撤銷指控或作出其他決定為止。

2020年1月31日，CFTC提出了一項收費請求。監管機構表示，它要求遵守臨時限制令和初步禁令、收取違規證據、準備因果動議並參加法院的三場聽證會，因此產生了巨額費用。因此，監管機構要求收取的費用總額為14,279.30美元。

根據CFTC的說法，鑑於“被告繼續不服從本法院的合法命令，費用和支出的數額是合理的，這使得發現被告的所有欺詐行為更加困難，最終更加昂貴和費時”為原告承擔費用”。

CFTC的投訴稱，被告人欺詐性地從至少十四名公眾中募集資金參加由Circle Saffron創建的實體，該實體通過對Saffron的交易專業知識和擔保費率作出虛假陳述，來創建和使用Saffron進行欺詐。

被告挪用了資金，包括以龐氏騙局的方式，將參與者的資金保留在Saffron的個人電子加密貨幣錢包中，以及使用資金支付其他參與者。然後，被告對參與者撒謊，以掩蓋他們的盜用行為。

CFTC尋求對欺詐的投資者進行全額賠償，將不當收益沒收，並處以民事罰款、永久註冊和交易禁令，以及永久禁止違反《商品交易法》和《歐盟委員會條例》的禁令。