涉案金額達181.5萬美元！投資公司影子董事Anthony Keith Silver認罪

在接受澳大利亞證券和投資委員會（ASIC）調查後，塔斯馬尼亞州霍巴特的Anthony Keith Silver（又名Tony Silver）對其涉案金額達181.5萬美元的欺詐事實供認不諱。

Silver是Capital Growth International Club Pty Ltd 和 All About Property Developments Pty Ltd這兩家投資計劃公司的影子董事，這兩家公司在2008年至2010年期間從投資者那裏籌集了約900萬美元資金。

Silver承認在2009年4月至2010年6月期間從公司挪用181.5萬美元至其個人銀行賬戶，用於支付公司員工款項和向其他投資者投資回報。

Silver的許多投資者都是領取養老金的退休用戶。他們通過電話推銷或口耳相傳的方式得知Silver的投資公司，並與之接洽。投資者們被告知，他們的資金將用於開發塔斯馬尼亞的房地產，或集中投資於銀行定期存款。投資者還被告知，他們將每年獲得15%至20%的投資回報。部分投資者被這些託詞說服，以自己的房屋爲抵押對該公司進行投資。

Silver是這兩家公司的主要決策者，負責決定投資資金的使用方式。對Silver的這項指控最高可判處其12年監禁。

Silver目前被還押候審，他將於2022年10月28日出席判決聽證會。

ASIC對此提交了一份證據，聯邦刑事檢控專員署正在對此事進行起訴。

事件背景

2019年9月6日，Anthony Silver的兒子Bradley Silver承認其欺詐罪行，涉案金額超過470萬美元，被判處8年監禁。

2017年2月9日，西太平洋銀行前家庭財務經理David St Pierre承認他利用職務之便，提交虛假貸款申請，爲西太平洋銀行用戶獲取超過250萬美元貸款用於投資上述公司，被判處3年監禁。

​2014年3月12日，ASIC永久禁止St Pierre從事信貸活動和提供金融服務。

2014年10月，西太平洋銀行對投資前與St Pierre有過接觸的受害投資者的損失進行了補救。