涉案1.85億美元！ CFTC聯合30家NASAA監管機構起訴貴金屬交易詐騙犯

CFTC（美國商品期貨交易委員會）已聯合北美證券管理人協會（NASAA）的30個成員監管機構對2名貴金屬交易商及其公司提起史上最大力度的聯合民事訴訟，原因是被告計劃和運營了一項針對美國境內對貴金屬交易知之甚少的年長者的貴金屬交易欺詐計劃，涉案金額高達1.85億美元。

具體而言，該案被告包括TMTE，Inc.、d / b / a Metals.com、Chase Metals, LLC、Chase Metals, Inc.（這3家公司均以“ Metals.com”為品牌名）、Barrick Capital, Inc.及其持有人Lucas Asher a/k/a Lucas Thomas Erb a/k/a Luke Asher 和Simon Batashvili。該案還涉及一名救濟被告私募股票公司 Tower Equity, LLC。

根據CFTC的指控，從2017年9月1日至今，被告通過欺詐手段從至少1600名美國公民那裡騙取了1.85億美元資金（其中有1.4億美元是受害者的退休儲蓄）用於投資價格虛高的黃金和白銀。在被告的欺騙下，受害者們以超出市價100％至300％以上的價格買入了普通的貴金屬產品。最後，幾乎所有受害者都損失了大部分投資資金。

CFTC在公告中透露，2020年9月22日，該案法官David C.Godbey 已發布一項凍結令，凍結了被告和救濟被告的所有資產，並允許CFTC和30家NASAA 成員監管機構調查所有相關交易記錄。

接下來，CFTC和30家NASAA 成員監管機構組成的監管聯盟還將繼續向法院申請下令禁止被告進一步違反《商品交易法》、CFTC法規和其他相關法律法規，勒令被告繳還不正當所得並繳納民罰款，永久禁止被告註冊金融服務公司或進行交易和交易服務。