涉案2000萬美元！美當局指控 AirBit Club 涉嫌欺詐及洗錢

美國當局宣佈，解封指控 Pablo Renato Rodriguez、Gutemberg Dos Santos、Scott Hughes、Cecilia Millan、Jackie Aguilar 等5名被告涉嫌策劃執行一起國際詐騙案的起訴書。被告主要通過誘導個人投資一家所謂的加密貨幣挖礦和交易公司 AirBit Club 來進行詐騙。

根據起訴書中的指控​，在該起詐騙計劃中，上述被告通過承諾確保獲利，誘導投資者以現金投資 AirBit Club，換取該公司的“會員資格”。自2015年底起，AirBit Club 創始人 Pablo Renato Rodriguez、Gutemberg Dos Santos，及其推廣人員 Cecilia Millan、Jackie Aguilar 就已開始將該公司作爲加密貨幣行業多級營銷俱樂部進行營銷。Cecilia Millan 和 Jackie Aguilar 向受害者虛假承諾稱，AirBit Club 通過經營加密貨幣挖礦和交易賺取回報，投資者也將隨之獲利，投資成爲會員的投資者每天都能獲得回報。

雖然受害者能在網站上看到自己獲得的“利潤”，但那些只是虛假的數字而已。相反，Pablo Renato Rodriguez、Gutemberg Dos Santos、Cecilia Millan、Jackie Aguilar 大肆斂財，將受害者的錢用於購買汽車、珠寶、豪宅，同時大肆贊助博覽會以誘騙更多受害者。

Scott Hughes 是加利福尼亞州一名執業律師。在通過在網上刪除有關AirBit Club 和 Vizinova 的負面信息等手段協助 Pablo Renato Rodriguez、Gutemberg Dos Santos 二人實施 AirBit Club 詐騙計劃之前，Scott Hughes 曾在另一起知名投資詐騙案 Vizinova 中，代表 Pablo Renato Rodriguez、Gutemberg Dos Santos 應對美國證券交易委員會​（SEC）的調查。

2016年，在多數情況下，只要受害者想出金，AirBit Club 推廣人員就會找藉口推脫，或提出收取高達出金額50%的隱藏手續費。不過有一次，Jackie Aguilar 告訴一名受害者，如果想提取她獲得的回報，就應該爲 AirBit Club 拉入新會員。

爲掩蓋詐騙計劃，Pablo Renato Rodriguez、Gutemberg Dos Santos、Cecilia Millan、Jackie Aguilar 還利用幾個國內、國外銀行賬戶，包括 Scott Hughes 管理的律師信託賬戶，對騙取的資金進行洗錢。被告共洗錢至少2000萬美元非法所得。

電匯詐騙共謀罪和洗錢共謀罪最高可判處20年監禁，銀行詐騙共謀罪最高可判處30年監禁。