涉案3.4億美元！新加坡海岸石油公司前僱員涉嫌欺詐被當庭指控

來源: Regulation Asia Editors, Regulation Asia 2020-06-16

據稱，兩名原油產品提供商前僱員用虛假銷售合同和發票，從八家銀行融資了3.4億美元 。

媒體報導稱，週五（6月12日），新加坡海岸石油公司（Coastal Oil Singapore）的兩名前僱員被當庭指控涉嫌欺詐新加坡和香港的八家銀行共計3.4億美元。

被告Ong Ah Huat（60歲，新加坡人）和Huang Peishi（34歲，新加坡人）涉嫌於2017年7月至2018年12月，通過偽造的銷售合同和發票向銀行融資。

後來，被告還將所有融資所得款項如數支付給了新加坡海岸石油公司（Coastal Oil Singapore）。 新加坡海岸石油公司是一家原油產品提供商，已於2018年12月申請破產清算 。

根據法院文件，被欺詐的香港銀行有：廣安銀行(DBS)、華僑銀行有限公司（OCBC）、法國巴黎銀行香港分行（BNP Paribas Hong Kong Branch）、荷蘭合作銀行香港分行（Cooperative Rabobank UA）、交通銀行、匯豐銀行、渣打銀行。

唯一被欺詐的新加坡銀行是招商銀行新加坡分行。

被告Ong Ah Huat面臨58項指控 ，其中44項是出於作弊目的進行偽造，九項是出於陰謀目的進行欺詐，五項是為了與另一被告Huang Peishi及其他兩名個人一起安排“保留犯罪行為所得融資款”。

據稱，犯案過程中，有共計超過2000萬美元的現金被從新加坡海岸石油公司（Coastal Oil Singapore）在新加坡的銀行帳戶中轉移到了香港的其他銀行帳戶。

被告Huang Peishi現共面臨63項指控 ，而對其他兩名共犯的調查還仍在進行中。

兩名嫌疑人的犯罪行為最高可判處10年監禁加罰款 。

兩名被告被保釋後，案件將押後至7月10日審理 。