涉案7.22億美元BitClub龐氏騙局主犯已認罪，或面臨5年監禁

來源: The Block 2020-07-10

根據美國檢察官Craig Carpentino的公告，一名名為Silviu Catalin Balaci （下稱：Balaci）的羅馬尼亞男子已於週四承認其在BitClub加密龐氏騙局中的違法行為。

Balaci現居德國，目前已在德被捕。在周四的視頻會議上，Balaci已就一項涉及雙重欺詐的串謀向美國地方法官表示認罪。

Balaci實施的雙重欺詐包括與BitClub網絡有關的電匯欺詐，以及提供和出售未經註冊的證券。在向投資者籌集資金時，Balaci承諾會將所有資金用於投資加密貨幣挖礦。實際上，該詐騙分子從投資者手中奪走了了至少7.22億美元的比特幣。

Balaci或將面臨最高五年的監禁和25萬美元的罰款。判決日期尚未確定。

BitClub加密龐氏騙局