無牌照開展貨幣兌換和匯款業務！ Go Choo Huat遭MAS處

新加坡金融管理局（MAS）已經對Go Choo Huat先生處以7萬美元的罰鍰，原因是他在2015年11月在沒有必要的牌照的情況下開展了貨幣兌換和匯款業務。

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Go Choo Huat是在馬紹爾群島共和國註冊的Top Excel Distribution Network Limited（Top Excel）的董事。 2015年11月，共有2,787,320.06新元的支票存款從不同的實體中存入Top Excel在新加坡的銀行賬戶，然而這些實體與Top Excel沒有業務往來。調查顯示，這些存款用於購買外幣和/或向第三方匯款，違反了《貨幣兌換和匯款業務法》（MCRBA）的許可要求。

Go Choo Huat作為Top Excel的董事，已經承認違反了《貨幣兌換和匯款業務法》第5（1）條和第6（1）條，以及第24（1）條。他已經支付了70,000美元的罰鍰。