畢馬威會計師事務所對ZenRock“可疑”的交易表示擔憂

來源: Regulation Asia Editors, Regulation Asia 2020-07-15

由於匯豐銀行（HSBC）指控ZenRock從事“不誠實的交易”，畢馬威（KPMG）於5月被任命為臨時司法代理。

據路透社報導，畢馬威（KPMG）在給新加坡高等法院的報告中表示，它對ZenRock 商品交易公司的數百筆交易有“嚴重擔憂”。

匯豐銀行（HSBC）指控該公司進行了許多包括使用虛假和/或欺詐性的交易文件等“不誠實的交易”，ZenRock 5月任命畢馬威（KPMG）高管為ZenRock的臨時司法經理，在公司過渡到新的管理層時期予以監督。

截至4月17日，匯豐銀行對ZenRock的借款達到4,900萬美元，ZenRock拖欠含匯豐等六家貸方的總債務估計為1.66億美元。

畢馬威會計師事務所在報告中提到了Zenrock與新加坡的Huitongrong國際公司和深圳前海金榮石化貿易有限公司之間的交易。 “可疑交易”涉及使用重複發票從多個貸方獲得融資，將同一貨物出售給多個公司，以及異常的大筆現金交易。

畢馬威表示，從長遠來看，Zenrock不太可能繼續其石油貿易，汽油混合和存儲以及商品衍生品交易的核心業務，並補充說：“任何重組最多只能保留ZenRock原有業務的一小部分” 。

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