竊取1680萬美元加密貨幣！美國財政部對詐騙計劃實施者發出指控

美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）週三宣布，兩名俄羅斯個人被控欺詐三家加密貨幣交易所及其客戶，涉及一系列犯罪，涉及超過1680萬美元的加密資產。

根據財政部聲明，兩名俄羅斯個人Danil Potekhin和Dmitrii Karasavidi參與了一項從2017年到2018年的計劃，該計劃針對三個加密服務提供商的客戶——兩家美國公司和一家國際公司。

美國財政部長史蒂文 · 姆努欽（Steven Mnuchin）表示：" 實施這一計劃的個人欺騙了美國公民、企業和其他人，並從他們的賬戶中竊取了虛擬貨幣。"

根據聲明，Potekhin模仿合法貨幣兌換網站的域名，創建了欺詐性的網絡域名。當客戶訪問Potekhin的 " 假 " 網站並輸入他們的登錄信息時，Potekhin就能夠訪問他們的賬戶並竊取他們的加密貨幣。

隨後，Potekhin和他的團隊使用了多種方法來竊取資金，包括將資金轉移到使用被盜身份創建的交易所賬戶，規避交易所的內部控制，以及創建市場操縱計劃，即迅速購買虛擬貨幣，增加需求和價格，然後以更高的價格出售獲取利潤。