經營貨幣交易詐騙業務，Michael Salerno被罰120萬美元！

賓夕法尼亞州一法院已批准美國商品期貨交易委員會（CFTC）的一項動議，對Michael Salerno進行詐騙判決，該男子經營三個貨幣交易品牌，騙取受害者數十萬美元。

CFTC投訴稱，2016年9月至2018年11月之間，現年52歲的Michael Salerno經營Black Diamond Forex LP、BDF Trading LP、Advanta FX這三個貨幣交易公司，每家公司均對外聲稱提供貨幣交易交易業務。

通過一系列的虛假陳述和隱瞞事實，Michael Salerno誘使受害者支付從1200美元到1900美元不等數額的預付款。他告訴受害者，他們將有機會獲得1000萬美元的資金，在貨幣交易市場上進行交易。

被告通過LinkedIn和Indeed.com等網站招募潛在的交易員，誘使近150個人存入31萬美元。

根據起訴書，被告聲稱管理一個房地產集團，還稱他通過出售一部分房地產籌集了1000萬美元，用於為公司提供交易資金。他還謊稱自己曾是一名貨幣交易交易員。

實際上，他兩次宣布破產，最近一次是在2015年，由於未能支付租金而被多次驅逐出出租屋。 2005年，他收到聯邦稅收指控，並被判處21個月監禁。他沒有向受害者透露上述任何信息。

商品期貨交易委員會（CFTC）在2018年對Michael Salerno及其公司處以禁令，被告的交易計劃被終止。然而，他立即轉向第二種計劃，在2018年5月至2019年12月之間，Michael Salerno經營著一家名為AccuOne Financial，Inc.的公司，從中賺取了幾十萬美元。

最後，CFTC警告受害者，儘管CFTC正與當局密切合作追回所有挪用的資金，但受害者可能無法追回所有損失，因為被告可能沒有足夠的資金或資產。