罰鍰15萬歐元！ CySEC與Credit Financier Invest達成和

塞普勒斯證券交易委員會（CySEC）週二宣布，已與CIF持牌公司Credit Financier Invest (CFI) Limited達成和解，該公司就違規行為向CySEC支付了150000歐元罰鍰。

據CySEC稱，在2020年12月進行的檢查中，Credit Financier Invest (CFI) Limited存在涉嫌違反2007年修訂的《防止和打擊洗錢及恐怖主義融資法》的行為。

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具體而言，此次和解評估了Credit Financier Invest (CFI) Limited遵守以下規定的合規情況：

1、《防止和打擊洗錢及恐怖主義融資法》第58(a)條關於在客戶識別和客戶盡職調查方面應用充分和適當的程式；

2、《防止和打擊洗錢及恐怖主義融資法》第58(e)條關於每項交易的詳細審查，因為這些交易的性質可能被認為是特別容易與洗錢犯罪或資助恐怖主義有關；

3、《防止和打擊洗錢及恐怖主義融資法》第58(f)(i)條關於向公司員工通報公司所遵循的製度和程式