Fazzaco > 要訊 > 罰70萬美元！紐約一男子獲CFTC指控詐騙，而後被法院重罰 罰70萬美元！紐約一男子獲CFTC指控詐騙，而後被法院重罰 來源: Mondo Visione 2020-06-03 大宗商品期貨交易委員會今天宣布，因被告Eyal Alper（來自紐約歐文頓）的欺詐行為，紐約南區美國地方法院同意了一項判決令：永久禁止Alper 進行交易。 該判決令要求Alper 支付總計352,901美元的賠款，外加同等金額的民事罰款。另外，判決令還永久禁止了 Alper 進行交易和註冊賬號，禁止他違反《大宗商品交易法》和委員會條例的相關規定。美國商品期貨交易委員會（CFTC）曾在2019年10月24日對Alper 提起控訴，指控其欺詐、非法挪用資金，且以大宗商品交易顧問的身份從事被禁止的活動。該判決令就是源於CFTC的指控。 調查發現，從2015年末開始，到2019年10月為止，Alper 一直在誘騙公眾通過託管賬戶交易期貨和外匯。為了騙取客戶資金，Alper編纂了嚴重失實的個人資料，包括謊稱自己是一位經驗豐富且成功的交易員，持有一家英國交易商的大額交易賬戶。此外，Alper 從未按照承諾為客戶開設交易賬戶，而是挪用了客戶提供的幾乎所有資金來支付自己的個人費用，包括出國旅行、餐廳用餐和汽車租賃等等所需的費用。為了掩蓋自己的盜用客戶資金罪行，Alper 向其客戶發送了虛假報告，報告上的虛假賬戶顯示客戶有盈利，還編造了一些阻礙他幫客戶出金的理由。 CFTC警告稱，要求向受害者償還資金的判決令可能不會幫助受害者追回任何損失的資金，因為被告可能沒有足夠的資金或資產來賠償。 CFTC將繼續積極地保護客戶，確保追究不法者的責任。 CFTC感謝英國金融行為管理局的協助。 負責此案的執法部門工作人員是Alan Edelman，Kara Mucha，Erica Bodin，Daniel Jordan和Rick Glaser。 CFTC的外匯欺詐諮詢 CFTC已經發布了幾項提供欺詐警告標誌的防欺詐客戶保護警報，包括防欺詐外匯交易警報，以幫助客戶識別此類欺詐行為。 CFTC還強烈呼籲公眾在入金之前，先向委員會核實交易商的註冊情況。如果未註冊，則應謹慎在該交易商平台入金。使用NFA BASIC 可查找公司的註冊狀態。 客戶和其他個人可以通過免費熱線866-FON-CFTC（866-366-2382）向執法部門報告可疑活動或信息，例如可能違反大宗商品交易法的行為，或在線提出建議或投訴。 美國商品期貨委員會CFTC外匯外匯交易欺詐
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