美國佛州男子涉嫌以貨幣對和二元期權為手段詐騙數百萬美元

Fazzaco從美國商品期貨交易委員會（CFTC）一則通告中獲悉，佛羅里達州Riverview的Patrick Wonsey被CFTC在佛羅里達州中區聯邦地區法院起訴。CFTC指控Wonsey在一項涉及零售貨幣對和二元期權等的交易計劃中實施欺詐和挪用，在CFTC監管的交易所內外進行交易。據稱，Wonsey從至少50人那裡騙取了至少340萬美元。

CFTC要求返還非法所得，處以民事罰款，命令賠償，禁止Wonsey註冊和交易，並禁止他繼續違反商品交易法（CEA），如控訴所述。

根據起訴書，從2017年1月左右到2022年9月，Wonsey以交易零售貨幣對、二元期權、金屬和數字資產為名，吸引併集合了超過340萬美元的資金，來自至少50名投資者。他對自己的交易業績、未來收益、支付頻率和風險程度進行了虛假和重要的陳述和隱瞞，以誘使投資者給他匯款。Wonsey只交易了零售貨幣對和二元期權。

Wonsey沒有按照承諾交易投資者的資金，而是用它們來為自己謀私利，並以龐氏騙局的方式向其他投資者支付。當投資者要求退還資金時，Wonsey沒有支付。他要麼置之不理，要麼編造藉口，要麼儘可能地推遲支付。

此外，Wonsey沒有註冊為商品池經營者，也沒有按規定設立投資池，並且將投資者的資金與自己的混在一起。