美國司法部調查與幣安相關的伊朗鏈接加密貨幣轉帳

根據《華爾街日報》的報導，美國司法部據稱正在調查伊朗網絡是否利用加密貨幣交易所幣安（Binance）轉移資金，以可能規避美國制裁的方式。

這項調查是基於報告，這些報告稱幣安先前內部審查識別出約17億美元的轉賬，主要來自中國客戶，轉入 allegedly 與伊朗代理組織有關的數位錢包。一些資金據說是經由一家位於香港的支付公司 Blessed Trust 轉送的。

根據報告，美國官員已聯繫熟悉這些交易的個人，作為調查的一部分。目前尚不清楚當局是否將重點放在幣安本身、涉及的用戶，或是兩者兼而有之。

這些指控出現在交易所與該報告出版商之間的法律爭議期間。幣安已在美國紐約南區地方法院對《華爾街日報》的母公司道瓊斯提起誹謗訴訟。

在其訴狀中，幣安辯稱該報紙不準確地報導公司解雇了對合規和與伊朗相關交易提出擔憂的員工。該交易所聲稱那些員工離職是因為涉嫌違反內部資料保護政策，而非報復。

幣安先前曾在美國面臨監管審查。2023年，該公司承認違反反洗錢和制裁法律，並同意支付43億美元的和解金，此外還將接受持續的合規監督。

該交易所表示，它並未直接與受制裁的實體進行交易，並且在調查期間配合執法機構。根據幣安的說法，其內部審查發現，大約 2,400 萬美元最終流入與伊朗伊斯蘭革命衛隊相關的錢包，與中介網絡相關的帳戶此後已被關閉。

這個問題也引起了美國立法者的關注。由參議員理查德·布盧門撒爾領導的參議院調查正在尋求更多有關幣安處理與伊朗實體相關交易的紀錄。

另外，幣安的美國子公司宣布了其領導團隊的變動。幣安美國於3月9日任命Stephen Gregory為首席執行官，而前任CEO Norman Reed則轉任顧問職位。

Gregory 先前負責 Currency.com 的美國業務，並曾在 Gemini 和 CEX.io 擔任高級合規職位。此次領導層的轉換，正值 Binance.US 在經歷一段監管壓力和執法行動後，尋求重建並擴展其美國業務之際。