美國解除對澳門匯業銀行的13年制裁

來源: Regulation Asia Editors, Regulation Asia 2020-08-13

由於匯業銀行涉嫌參與北韓洗錢和其他非法金融活動，因此美國財政部根據2007年《美國愛國法案》對其實施了製裁。

美國財政部下屬的金融犯罪執法機構（FinCEN）在周一（8月10日）表示，它將撤回其在2005年9月的調查結果，當時調查認定匯業銀行是“ 涉及洗錢活動的外國金融機構” ，在兩年後的2007年進而對匯業銀行實施制裁。

匯業金融集團董事長區宗傑表示，制裁撤銷是“15年來不懈努力”的結果。

“我感謝那些在這場政治傳奇中堅定不移地站在我們身邊的人。多年來，匯業銀行需要在面對逆境時保持警惕和清醒，度過艱難的製裁和壓力巨大的同行競爭。 ”

FinCen將在發布該決定之前對匯業銀行的洗錢風險進行評估。

區宗傑進一步表示：“在適當的時候，我們將恢復美元業務，因為我們將繼續發展私人銀行服務、資產管理和海外房地產業務，為香港、澳門以及大灣區的居民提供服務。”