美國證券交易委員會指控CoinDeal計劃創始人及參與者

美國證券交易委員會（SEC）指控Neil Chandran、Garry Davidson、Michael Glaspie、Amy Mossel、Linda Knott、AEO Publishing Inc、Banner Co-Op， Inc和BannersGo， LLC參與欺詐性投資計劃CoinDeal， 通過向投資者銷售未註冊的證券籌集了超過4500萬美元。

Neil Chandran、Garry Davidson、Michael Glaspie、Amy Mossel、Linda Knott謊稱，投資者可以通過投資名為CoinDeal的區塊鏈技術獲得高額回報。 至少從2019年1月到2022年，以上5人涉嫌向投資者傳播關於CoinDeal銷售以及投資收益用途的虛假和誤導性陳述。

根據SEC投訴，CoinDeal從未出售過，也沒有向CoinDeal的投資者進行過分配。 投訴還稱，被告集體挪用了數百萬美元的投資者資金。

SEC芝加哥地區辦事處主任Daniel Gregus表示：“被告謊稱可以通過出售區塊鏈技術為投資者帶來投資回報，實際上這一切只是一個精心設計的騙局，被告欺騙了數以萬計的散戶投資者。 "

2022年6月，美國司法部在美國內布拉斯加州地區法院起訴Neil Chandran，指控他參與CoinDeal的三項電信欺詐和兩項非法貨幣交易。