聯合創始人詐騙，Berkley Capital Management同遭Nadex永久禁止交易！

IG旗下衍生品交易所Nadex日前發布了有關大型二元期權騙局涉案者Arie Bos的紀律通知。

Arie Bos是Nadex會員公司BBOT 1, LP的執行合夥人兼合規聯繫人，以及投資服務公司Berkley Capital Management, LLC的聯合創始人兼執行合夥人。Berkley Capital Management, LLC是BBOT 1, LP的一般合夥機構。

2019年6月，Nadex收到通知稱，CFTC（美國商品期貨交易委員會）正指控Arie Bos一干人等，以及BBOT 1, LP犯有與二元期權交易有關的欺詐性招攬、挪用資產、註冊違規等罪行。

CFTC表示，自2016年1月以來，Arie Bos從美國和荷蘭的至少62名大宗商品交易池參與者那裡獲取了至少480萬美元資金，其中有250萬美元被他挪用了。通過謊稱BBOT 1, LP的Nadex賬戶過去曾獲得大額收益，Arie Bos成功騙得受害者委託他去交易池交易二元期權。交易過程中，Arie Bos故意忽略危險信號，也不向Nadex核實收益，而是將虛高的收益數據披露給了現有參與者和潛在客戶。 Arie Bos還以NOI, LLC的名義在Nadex開設了第二個賬戶，並故意誘導受害者將資金存入此賬戶用來進行交易。

經過調查，Nadex得出的結論是：Arie Bos在執行欺詐計劃時蓄意誇大了BBOT 1, LP賬戶的盈利能力，因此違反了Nadex的5.19(h)和5.19(t)號規定；作為Nadex會員公司BBOT 1, LP的執行合夥人，Arie Bos未能向Nadex提供有關他在第二個Nadex帳戶中以NOI, LLC的名義參與資金籌集和交易的準確且完整的信息，因此違反了Nadex5 .19(k)號規定；Arie Bos欺騙受害者，並接受受害者將資金存入他在Nadex開設的NOI, LLC帳戶中，因此違反了Nadex的5.19(l)和5.19(m)號規定，以及CFTC的註冊規定。

由於上述違規行為，Arie Bos被判罰款20000美元，並永久禁止在Nadex市場上交易。值得注意的是，由於Berkley Capital Management, LLC是BBOT 1, LP的一般合夥機構，且Arie Bos在Berkley Capital Management, LLC和BBOT 1, LP都擔任了執行職務。在Arie Bos的案件中，Nadex合規部還根據2.10號規定永久禁止了Berkley Capital Management, LLC在Nadex市場上交易。