英國嚴重欺詐辦公室確認撤銷EURIBOR操縱案中的歐洲逮捕證

來源: FinanceFeeds 2020-06-13

SFO已確認已撤回對Joerg Vogt，Ardalan Gharagozlou，Kai-Uwe Kappauf和Stephane Esper的歐洲逮捕令。

英國嚴重欺詐辦公室（SFO）提出的EURIBOR操縱案有了一些發展。 2020年6月10日，SFO確認已撤回針對Joerg Vogt，Ardalan Gharagozlou，Kai-Uwe Kappauf和法國興業銀行員工Stephane Esper的歐洲逮捕令。與這些人有關的調查現已結束。

SFO在2016年2月於威斯敏斯特裁判法院舉行的聽證會上針對這些人獲得了歐洲逮捕令。法國和德國法院拒絕了引渡。

總共，SFO對11名被控操縱歐洲銀行同業拆借利率（EURIBOR）的個人提起了刑事訴訟。

在2018年進行審判後，兩名前EURIBOR交易員被判串謀詐騙罪。

德意志銀行前首席交易員克里斯蒂安·比塔爾（Christian Bittar）於2018年3月認罪。他被判處五年零四個月徒刑。他還被勒令向SFO支付799,957英鎊的全部費用和250萬英鎊的沒收令。

陪審團於2018年6月29日裁定前身為巴克萊銀行的Philippe Moryoussef。他被判處八年徒刑。 2018年12月，Moryoussef被法院下令在三個月內支付沒收令77,354.26英鎊，否則將面臨3年的監禁。

德意志銀行前僱員Achim Kraemer於2018年6月29日被陪審團裁定無罪。

陪審團無法對其他三名被告作出判決，這三名被告均是巴克萊銀行的原告，他們分別是卡洛·帕倫波（Carlo Palombo），科林·伯明翰（Colin Bermingham）和西塞·博哈特（Sisse Bohart）。 SFO尋求重審，此舉於2019年1月14日開始。

Carlo Palombo被判有罪，Sisse Bohart於2019年3月26日被陪審團宣判無罪。ColinBermingham於2019年3月28日被判有罪。

Palombo和Bermingham分別於2019年4月1日在Southwark刑事法院被判處4年和5年徒刑。雙方將面臨進一步的聽證會，以確定犯罪行為的成本和收益。

由於SFO對倫敦銀行同業拆放利率（LIBOR）的操縱進行了更廣泛的調查，因此啟動了對EURIBOR的調查。