英國監管機構獲得針對投資欺詐者的沒收令

來源: FinanceFeeds 2019-12-20

英國金融市場行為監管局(Financial Conduct Authority)已對投資欺詐罪名成立的Manraj Singh Virdee下達了一份總額逾17萬英鎊的沒收令。

英國金融市場行為監管局(FCA)已對被定罪的投資欺詐者Manraj Singh Virdee下達了一項沒收令，沒收金額為17.1,913.60英鎊。該命令於2019年12月16日在南華克刑事法庭發布。

在FCA的起訴中，Virdee因詐騙投資者60萬英鎊而被判處兩年監禁，緩期兩年執行。該罪名涉及誤導消費者、欺詐和非法操作價值超過50萬英鎊的未經授權的投資計劃。沒收令的作用是沒收Virdee先生的所有犯罪收益。

法院發現，Virdee從他的犯罪行為中獲得了666,730.58英鎊，但可變現的可沒收資產總額為171.913.60英鎊。 Virdee通過欺詐性的外匯交易維持自己的生活方式，並導致其餘受害者出現虧損。

這筆錢將用於賠償24名受害者，他們總共損失了65萬英鎊。如果Virdee未能按時支付沒收令，他將被判處兩年監禁。

2019年2月，Virdee在Southwark刑事法院被判處2年有期徒刑，緩刑2年，並被進一步下令在社區進行300個小時的無償工作。該判決是在較早的有罪認罪之前對四項指控作出的，這些指控涉及誤導消費者，欺詐和非法經營價值超過一百萬英鎊的未經授權的投資計劃。

Virdee是Dynamic UK Trades Ltd的唯一董事，在2015年10月至2017年11月之間，他未經FCA的授權推廣了一項存款計劃，主要針對更廣泛的家庭和合夥人。他還與一位投資者達成協議，管理192,500英鎊的點差交易，其中僅按承諾使用了10,000英鎊。

Virdee從投資者那裡總共獲得了約600,000英鎊的資金，根據他聲稱的成功交易者，其中一些人的“保證”回報率高達100％。實際上，這些存款中只有457,119英鎊是由維爾迪先生實際交易的，幾乎所有這些資金都被流失或用於資助維爾迪先生的生活。

HHJ Pegden QC在宣判Virdee時同意控方的描述，即他在兩年期間的交易“顯然不成功”。

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