被控騙局關鍵人物！ EverFX高管在巴塞羅那被拘留

週五，西班牙警方宣佈逮捕一名涉嫌國際加密貨幣騙局的西班牙的關鍵人物，該騙局被控從數十萬投資者手中騙取了數十億歐元。 被捕者同時也是塞普勒斯註冊經紀商EverFX的負責人之一。

據稱，該男子當時搭乘從羅馬尼亞飛往巴塞羅那的航班。 警方表示，嫌疑人的飛機一降落後，他們就進入了飛機實施逮捕。 該人被控從事欺詐犯罪以及涉嫌加入犯罪集團。

歐洲聯盟刑事司法合作機構（歐洲檢察署）正在領導一項相關的國際調查。 11月，東歐官員協調突擊搜查了15個呼叫中心，逮捕了5人。 根據歐洲檢察署的說法，犯罪分子冒充經紀商，讓投資者相信他們能夠通過小額投資加密貨幣獲取高額利潤。

嫌疑人通過在呼叫中心冒充專業人士或從事「其他形式的所謂社交活動」來欺騙受害者。 然後，根據歐洲檢察署的說法，他們會說服受害者投資被犯罪組織控制的網路平臺。 在西班牙很受歡迎的EverFX交易所就是上述平臺之一。

西班牙當局認為，該國有超過17000人成為該騙局的受害者。

本周早些時候，Fazzaco報導了Sam Bankman-Fried在巴哈馬被捕的新聞，他被控涉嫌各項與他的FTX交易所相關的金融犯罪。