詐騙780萬美元！ Phy Capital及其首席執行官註冊證書遭CFTC吊銷

​CFTC（美國商品期貨交易委員會）上週五宣布，已吊銷商品基金運營商Phy Capital Investments LLC（以下簡稱“Phy Capital”）及其首席執行官Fabio Bretas de Freitas（以下簡稱“Bretas” ）的CTFC 註冊證書，原因是該公司和個人犯有欺詐及其他相關罪行。

2019年5月，CFTC 向聯邦地方法院提起民事訴訟，指控 Phy Capital 和 Bretas存在商品期貨交易欺詐行為。他們從數量不明的受害客戶手中騙取了至少780萬美元，聲稱會將這筆錢用於商品期貨交易。但事實上，被告根本沒在任何交易所進行交易，而是私自挪用了受害客戶的資金。

2019年10月，聯邦地方法院裁定被告罪成，並判定被告需罰款約1260萬美元、歸還約463萬美元給其客戶、繳還約575萬美元的不正當收益。此外，Phy Capital 和 Bretas 還被永久禁止在 CFTC 管轄範圍內的任何市場進行交易。

Phy Capital 成立於2015年6月。在其欺詐案訴訟過程中，該公司的狀態已從“在業”（Active）變更為“停業”（Inactive）。今年5月，CFTC 啟動了吊銷該公司及其所有者註冊證書的法律程序。