賽浦路斯殼公司涉嫌協助3億歐元信用卡詐騙案

歐盟司法合作署（歐洲司法合作組織）主導的全球調查揭示了一個大規模信用卡詐騙案件，涉案的塞浦路斯和英國空殼公司成為該詐騙集團的重要支撐。該團伙自2016年至2021年間，通過創建近1900萬個虛假帳戶，涉及193個國家，進行小額、定期的欺詐性收費。這些費用通常低於50歐元，用以避免引起注意，偽裝成各種線上訂閱服務，如約會和串流平台。

調查發現，詐騙團伙通過偽造的支付平台和殼公司運作，其中一些殼公司通過所謂的“犯罪即服務”提供商獲取。這些“犯罪即服務”提供商專門出售支持犯罪活動的操作工具，幫助犯罪分子隱藏真實身份和洗錢。

根據調查估計，已確認的詐騙損失至少為3億歐元，未遂詐騙金額超過7.5億歐元。此外，德國四家支付服務公司的五名高層員工也被指控與該詐騙網絡有勾結。此次調查由盧森堡金融情報部門發起，經過多國合作，揭開了這起複雜的跨國詐騙案件。來自德國、盧森堡、美國、加拿大、西班牙、荷蘭、英國等十多個國家的執法機構參與了這次調查，被認為是歐洲歷史上最複雜的網絡犯罪調查之一。

隨著詐騙案件的增加，塞浦路斯證券交易委員會（CySEC）近期宣布暫停公眾訪問其認證註冊資訊，原因是發現不法分子利用認證專業人士的個人資訊進行詐騙。該機構表示，此舉是為了保護資本市場的公正性，並防止針對合法金融專業人士的冒充詐騙行為。