Fazzaco > 要訊 > 路孚特發布2020年中東和北非金融犯罪調查結果 路孚特發布2020年中東和北非金融犯罪調查結果 來源: Refinitiv 2020-04-22 迪拜、阿拉伯聯合酋長國——Refinitiv今天發布了第六版的中東和北非(MENA) 2020年金融犯罪調查，其中包括了數據投資管理、最終實益擁有權（UBO）的採用和數字ID部署方面的區域合規新趨勢。 根據今年的調查結果，超過60%的受訪者認為建立數據管理和分析功能是當務之急，53%的受訪者表示當地企業已經採用了UBO, 29%的受訪者確認存在數字身份識別程序。在製裁方案和合規投資方面，64%的受訪者確認他們已經實施了製裁方案，57%的受訪者預計地區國家的合規投資將大幅增加。 總體而言，該地區83%的組織計劃在未來兩年內投入更多的資源用於法規遵循。今年，巴基斯坦、沙特阿拉伯、阿拉伯聯合酋長國和黎巴嫩因對合規活動和大量投資的高度關注而脫穎而出。其他取得顯著進展的國家有埃及、阿爾及利亞、巴林、約旦和卡塔爾。 Refinitiv中東和非洲董事總經理Nadim Najjar表示：“去年，這些地區見證了多樣化、經濟改革和監管改革加速的強勁勢頭。私營部門和金融機構一直在努力使其治理、風險和合規策略與國際最佳實踐保持一致。今年的報告還是列舉了一些令人振奮的新趨勢，這些趨勢對於受監管的組織來說是很有前景的，尤其是在技術創新、數據管理和盡職調查意識方面。” “我們相信這份報告將對MENA組織有所幫助，因為現在正是中東和北非公司部署合理的合規計劃、提高效率並確保客戶盡職調查準確性的正確時機。隨著互聯網使用量的激增，我們看到各種形式的犯罪都在影響數字業務。這些合規風險不僅限於金融機構，而且還影響著那些在醫療、供應鏈、零售、服務等行業都有數字業務的企業。” 調查證實，中東和北非地區的初創企業在部署有效的數據戰略方面處於領先地位，而大型組織正在認識到其數據的價值，並利用數據系統來擴展其合規計劃。 MENA的合規官員認識到，高質量的數據是成功合規計劃的基礎。調查數據顯示，24%的受訪者表示，有效的數據管理將是未來兩年他們面臨的最大挑戰。 中東和北非地區有反洗錢義務的實體正在加深對與其密切業務關係相關的UBO的了解。反饋顯示，技術和內部流程是實現合規目標的投資重點領域，尤其是在採用有效的UBO做法方面。 根據調查結果，大約25%的受訪者認為KYC（了解您的客戶）是他們的主要挑戰。這些發現還證實了多年來在中東和北非市場中，識別在風險和合規功能方面的穩步增長。儘管該地區已經在技術解決方案上進行了大量投資，但許多組織仍在努力管理和篩選客戶數據。
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