追查到底！巴西CADE重啟對關閉加密貨幣交易所帳戶六大銀行的調查

來源: Finance Magnates 2020-05-21

巴西經濟防禦管理委員會（CADE）本週三宣布，已投票決定重新開始對該國銀行關閉加密貨幣交易所帳戶的調查。

一些受調查的銀行包括巴西桑坦德銀行（Santander Brasil SA），巴西布拉德斯科銀行（Banco Bradesco SA），巴西銀行（Banco do Brasil SA），聯合銀行控股公司以及巴西國際銀行和Sicredi。

此前，巴西這六家最大的銀行不加解釋地暫停了屬於加密公司的賬戶，並拒絕討論這一決定。 2018年，在受到加密貨幣交易所Bitcoin Max投訴後，CADE開始著手調查。

在初步調查期間（其結果尚不清楚），CADE指控六家銀行“施加限制，甚至禁止加密貨幣經紀商進入金融系統。”銀行否認了這一指控，並把對非法活動的擔憂作為拒絕訪問的理由，稱關閉加密帳戶是一種防止洗錢的安全措施。

此後，巴西聯邦地方法院命令重新開放加密貨幣交易所Bitcoin Max的銀行帳戶，並承諾對不遵守判決的銀行處以罰款。法院說，銀行必須對每個案件進行調查，以查明其是否從事非法活動，而不是直接拒絕向加密貨幣初創公司提供銀行服務。

實際上，巴西一直活躍在與加密資產相關的活動中。在拉丁美洲，該國在加密貨幣監管和發展方面都是行業的領導者。目前，該國的金融監管機構CVM禁止受管制的投資基金進行虛擬資產類別的交易。

去年巴西議會成立了專門的委員會來監管加密貨幣，儘管其新任總統缺乏有關比特幣的基本知識，但該國仍然是拉丁美洲最大的加密貨幣交易中心，並在整個地區創造了最高的營業額。