達成和解！ OFAC對BitPay罰款507,375美元

美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）宣布，對BitPay罰款507,375美元，因為該公司違反了OFAC規定，與受制裁國家客戶進行了交易。

具體來說，大約在2013年6月10日至2018年9月16日之間，BitPay代表位於受制裁管轄區的個人處理了2102筆交易。

BitPay先是代表商家收取來自受制裁司法管轄區買家客戶的數字貨幣，然後將數字貨幣轉換為法定貨幣再轉給商家。

根據收集到的IP地址數據，這些登錄了BitPay平台的用戶來自烏克蘭、古巴、伊朗、蘇丹、敘利亞。

雖然BitPay篩選了商家並進行了盡職調查，確保他們不在受制裁的司法管轄區中，但該公司未能篩選買價客戶的位置數據。

該公司的系統無法分析OFAC所需的所有數據，因此未執行措施阻止此類用戶訪問其服務。 BitPay涉及的與受制裁的司法管轄區客戶的交易價值約129,000美元。

OFAC表示，考慮到BitPay的違規行為並非重大，但是該公司也並未自行披露違規行為，因此對該公司處以罰款507,375美元。