違反反洗錢法！土耳其監管機構對幣安罰款75萬美元

加密貨幣交易所幣安（Binance）因涉嫌違反政府最新的金融犯罪法而被金融犯罪調查委員會（MASAK）罰款800萬裏拉（約合75萬美元）。

該委員會公告表示，幣安未能通過MASAK的反洗錢監督檢查。此外，公告進一步指出對幣安的處罰是該國針對加密貨幣業務的首次行動，土耳其監管機構對不斷增長的當地加密貨幣行業正不斷加大關註。

土耳其反洗錢法要求公司識別和驗證平臺上客戶的個人身份信息，其中包括姓氏、出生日期、土耳其身份證號碼。如有可疑行為，企業必須在10天內將情況報告政府。

該公告發布之際，土耳其總統Recep Tayyip Erdoğan最近在記者會上明確表示，加密法正「立即」提交國民議會進行討論。該國已經在加快數字資產市場監管工作，特別是今年4月兩家加密貨幣交易所倒閉之後。

今年早些時候，數十家監管機構對幣安發出警告，因為它未經授權便在這些司法管轄區運營。這些行動還迫使幣安關閉了多項服務，例如來自許多司法管轄區的保證金交易以及股票代幣交易。 Fazzaco近期報道，由於新加坡監管審查日益嚴格，幣安計劃在2022年2月13日之前撤回其在新加坡的牌照申請，並關閉其在新加坡的數字支付代幣 (DPT) 服務。

然而，盡管屢屢受到監管打擊，幣安仍繼續尋求在其他司法管轄區重建其業務。近期，該公司與印尼最大的電信公司Telkom Indonesia的風險投資部門MDI Ventures (MDI) 牽頭的財團成立了一家合資企業，並與迪拜世界貿易中心管理局（DWTCA）簽署合作協議，共同推動在迪拜建立新的國際加密資產生態系統。