Fazzaco > 要訊 > 金管局和商業事務局對Wirecard業務相關公司發起聯合調查！ 金管局和商業事務局對Wirecard業務相關公司發起聯合調查！ 來源: FinanceFeeds 2020-07-06 針對德國支付服務公司Wirecard賬務事件，新加坡警察局商務事務部（CAD）和新加坡金融管理局（MAS）對Citadelle Corporate Services Pte Ltd、Senjo Group Pte Ltd及其子公司進行了聯合調查。根據《刑法》和《信託公司法》，這些公司涉嫌偽造賬戶，並且未經許可經營信託業務。 CAD和MAS已從Citadelle和Senjo獲得了相關文件和記錄，並對公司有關人員進行了訪問。 MAS表示，在新加坡提供信託服務需受MAS的監管， Citadelle沒有獲得信託業務的牌照。 MAS已在網站上的投資者警報列表中列出了Citadelle。 Wirecard在新加坡的主要業務活動是為商家處理付款、幫助公司發行預付卡。根據《 2019年支付服務法》，公司申請支付服務牌照的寬限期為六個月至一年不等 。在此寬限期內，公司可以提供無牌照的受監管的支付服務，而MAS可以向此類公司發出指示。 MAS表示， Wirecard遵守了MAS的指示 ，將客戶的資金存放在新加坡銀行的獨立賬戶中。 Wirecard商務事務局香港金管局CitadelleSenjo
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