非法收購印度銀行，渣打銀行面臨10億盧比的罰款！

印度反洗錢機構執法局（Enforcement Directorate）對渣打銀行處以10億盧比（1360萬美元）的罰款，原因是該行在2007年的銀行收購交易中違反了該國的貨幣交易規定。

上述罰款命令在8月份通過，是印度官方機構對銀行的最大罰款之一。尚不清楚渣打銀行是否會支付罰款或針對該命令提出上訴。

案件回顧

2007年，渣打銀行收購了Tamilnad Mercantile Bank Ltd.（TMB）的股份

在未獲得印度央行批准的情況下，渣打銀行將46,862股TMBY的股份轉讓給GHI Ltd.、Swiss Re Investors、FI Investments、Cuna Group等海外投資者，違反了貨幣交易交易管理規定。

此外，渣打銀行還將部分股份轉讓給其附屬公司Sub-Continental EquitiesLtd，此項交易也未獲得印度央行的批准。

在長達八年的調查後，執法局決定對渣打銀行處以10億盧比的罰款，對TMB處以1.7億盧比（約合230萬美元）的罰款。