非法經營！幣安Binance遭印度金融監管部門罰款220萬美元

印度反洗錢部門周四宣布，全球最大加密貨幣交易所幣安Binance因未遵循該國反洗錢條款，非法向當地民居提供服務，被罰款約220萬美元（18.82億盧比）。

2024年1月，印度當局向包括幣安在內的幾家離岸加密貨幣交易所發出通知，隨後以「非法經營」為由將這些公司從印度驅逐出境。

然而在今年5月，幣安和Kucoin獲得了印度金融情報部門FIU的批準，成為了首批獲準在該國經營的離岸加密貨幣服務相關實體，但這些實體獲批的前提條件是他們須在FIU聽證會結束後支付相應罰款。

FIU發布公告稱：「印度財政部下屬金融情報機構（FIU-IND）局長根據現有材料，結合幣安的書面及口頭陳述，判定（當局）對幣安的指控成立。」

FIU-IND局長已下令對幣安處以總計約220萬美元的罰款，並明確要求其「認真履行義務」。

來源：CoinDesk