非洲銀行與Arctic Intelligence合作將反洗錢解決方案數字化

來源: IBS Intelligence 2020-06-04

市場領先的監管技術（RegTech）業務總部位於悉尼的Arctic Intelligence宣布，非洲銀行有限公司（ABL）已選擇其AML解決方案AML Accelerate來打擊金融犯罪。

金融犯罪格局的演變，尤其是在COVID-19大流行期間，已經證明了犯罪分子的敏捷性，企業需要採取相同的措施。保持領先地位正是打擊犯罪所需的風險緩解策略的類型。

ARCTIC代表審計，風險，合規，技術創新公司。該公司設計了與金融犯罪風險和合規事項有關的風險評估，審計和保證解決方案，以幫助受監管實體管理其合規義務。

非洲銀行（African Bank）與來自12個轄區的十多個國家的數百名Arctic Intelligence的全球客戶一起。該銀行通過重新審視其反洗錢和反恐怖主義融資（AML / CTF）的做法，在南非監管機構2020年審查之前採取了積極主動的態度，並與金融行動工作組（FATF）的建議保持一致。

“ ABL花費大量時間來研究一種軟件或解決方案，該軟件或解決方案將使數字化和無縫完成反洗錢和反恐融資（AML / CFT）風險評估成為可能。我們發現使用電子表格和其他手動方法不是進行風險評估的有效方法，這主要是由於未能清晰記錄過程和結果的證據。此外，解釋一個人是如何得出評估的最終結果並為合規官提供更多個人判斷的餘地也不總是那麼容易解釋。”非洲銀行金融犯罪部門負責人勞倫斯·穆拉夫哈（Lawrence Muravha）說。

AML Accelerate是基於雲的反恐融資和AML風險評估平台。它減少了花費在反洗錢合規上的時間和資源。它的功能包括：整個AML風險管理流程的完整審計跟踪，完全託管在安全的雲中並得到AML風險專家的支持，操作和問題跟踪有助於管理改進，基於特定國家/地區的AML法律的AML程序模板等等。

“在更新我們的年度AML風險評估過程中，ABL隨後將Arctic Intelligence或AML Accelerate工具確定為滿足我們預先定義的要求的解決方案，以符合行業最佳實踐，國際標準並能夠進行端到端AML風險評估，數據捕獲，電子記錄保存，版本控制以及結果或報告的可視化。” Muravha添加了。

非洲銀行（African Bank）成立於1993年，致力於開發相關產品來幫助提升南非人，包括貸款，投資和保險產品。

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