韓國推出加密行業新規，相關企業需在2021年9月前滿足要求！

韓國通過了《關於報告和使用特定金融交易信息法案》的修正案，於2021年3月生效，該法案將反洗錢/反恐怖主義融資規則擴展到虛擬資產服務提供商。

誰將受到影響

新法律涵蓋了虛擬資產服務提供商（VASP）涉及的以下業務活動：

• 買賣加密貨幣

• 加密與加密和法定貨幣與加密貨幣兌換

• 加密貨幣的轉移

• 虛擬資產的存儲或管理

這些活動主要涉及加密貨幣交易所、託管錢包提供商、初始代幣發行（ICO）項目。

發生了什麼變化

現在，所有加密服務提供商都必須轉換其反洗錢和客戶身份驗證系統，並在開始活動之前在韓國金融監管機構註冊。

這些措施由金融服務委員會（FSC）在2018年推出，這些措施還不是強制性的，只有韓國最大的四家交易所Bithumb、Upbit、Coinone、Korbit實施了這些措施。

修訂後的法案強制所有韓國虛擬資產服務提供商滿足以下要求：

1. 他們必須註冊一個授權的公司銀行帳戶，並在同一家銀行為客戶提供實名帳戶。

2. 他們必須建立擴展反洗錢和客戶身份驗證程序，包括客戶盡職調查、可疑交易報告。

3. 他們必須在韓國互聯網與安全局（KISA）獲得信息安全管理系統（ISMS）證書。

4. 他們必須向金融情報部門提交公司的詳細信息（公司名稱、代表的姓名、營業地點、聯繫信息）以及銀行帳戶的詳細信息。

法案將於2021年3月生效。所有韓國加密服務提供商必須在6個月的過渡期（不遲於2021年9月）之前完全合規。

如果共公司沒有授權的銀行帳戶，那麼可能對公司所有者處以5年有期徒刑或5000萬韓元罰款（約43,000美元）。