韓國金融情報局出手！16家未經註冊的海外VASP受嚴厲打擊

韓國金融情報局（KoFIU）於今日（8月18日）宣佈已向調查機關通報了16家未經註冊的虛擬資產服務提供商（VASP）的非法經營活動。KoFIU表示，爲避免與未經註冊的VASP進行交易而遭受損失，虛擬資產用戶應格外謹慎。

一、韓國境外未經註冊的VASP在韓國的經營情況

KoFIU已將16家海外VASP違反《特定金融交易信息報告和使用法》（下稱「該法」）針對韓國消費者開展商業活動的違法行爲向檢查機關進行了通報。以下是通報公司名單：

KuCoin, MEXC, Phemex, XT.com, Bitrue, ZB.com, Bitglobal, CoinW, CoinEX, AAX, ZoomEX, Poloniex, BTCEX, BTCC, DigiFinex, Pionex。

據調查，這16家海外VASP通過開設韓語網站、針對韓國消費者舉辦促銷活動，提供支持信用卡購買虛擬資產的支付方式等，開展針對韓國消費者的業務活動。KoFIU於2021年7月22日通知面向韓國人開展業務的海外VASP應向有關部門進行申請註冊，但上述16家企業在未獲得註冊的情況下繼續開展面向韓國人的業務活動，因此當局計劃採取必要措施。

二、對未註冊的VASP採取的措施

1. KoFIU已將16家未經註冊的VASP違反註冊義務（以該法爲依據）通知調查機關，並計劃將其違規行爲通知其各個國家的金融情報機構。對於未經註冊開展非法經營活動的實體，相關部門將對其處以5年以下監禁或5000萬韓元以下罰款，並在一定期限內限制其在韓國註冊爲VASP。

2. KoFIU已要求韓國放送通信委員會（Korea Communications Commission）和韓國發送通信審議委員會（Korea Communications Standards Commission）阻止國內消費者訪問未經註冊的VASP的網站，防止他們使用這些未經註冊的實體提供的虛擬資產服務。

3. 信用卡公司將檢查和阻止境外VASP提供的基於信用卡的虛擬資產購買和支付服務，禁止其在韓國境內提供該類服務。

4. 由於當局已發佈行政指南，要求暫停已註冊實體與未經註冊實體之間的交易，因此上述16家公司的虛擬資產無法實現轉移。

三、虛擬資產用戶注意事項和後續計劃

虛擬資產用戶應檢查他們合作的VASP是否根據該法在有關部門合法註冊。未經註冊的VASP沒有信息安全管理體系（ISMS）認證等註冊資格，因此很容易發生個人信息泄露和遭遇黑客攻擊威脅。而且未經註冊的實體不在反洗錢活動的監管範圍之類，因此很容易被用於洗錢。此外，有關部門正在敦促各方開展合作，防止虛假信息在國內傳播，誘使消費者使用未經註冊的VASP提供的虛擬資產服務。

KoFIU將繼續密切關注未經註冊實體（指定的實體除外）的非法經營活動，採取必要措施，並將立即向檢查機關報告。虛擬資產用戶如若發現未經註冊的VASP的非法營業活動，建議立即聯繫KoFIU或警方。