馬來西亞證券委員會將Alpari、BitForex列入警告名單！

馬來西亞證券委員會表示，因為Alpari International和Alpari Trading Malaysia未獲批准在該國運營，所以已將其列入無牌公司名單。

在過去的兩年中，交易商Alpari由於不同的原因關閉了在多個國家的業務。在2019年，俄羅斯中央銀行決定撤銷幾家當地交易商的監管牌照後，Alpari的俄羅斯公司停止了所有活動。

2018年初，Alpari自願關閉了其在伯利茲的子公司，並將其客戶轉移到Saint Vincent和Grenadines的子公司。

此外，證券交易委員會還將加密貨幣交易所BitForex列入該名單。 BitForex總部位於香港，在塞舌爾註冊成立。

馬來西亞證券委員會建議其公民不要使用此類服務，也不要對未經批准或許可的公司或個人進行任何投資。

2020年10月13日，以下人員和實體已添加到黑名單中：

1. BitForex

2. Alpari International /Malaysia Alpari Trading

3. Azzad Islamic Investment

4. ICGXE

5. Rise-Market / Rise Marketing＆Consultant Sdn BhdIkhlas Exclusive

6. Triumph International / Triumph Investment Malaysi
   

7. World Trade Centre Investment/ World Trade Center (M) Sdn Bh
   

8. Al-Esbah General Trading Co

9. Gold Hijab Investment Group

10. Royal Win Trade

根據《 2007年資本市場和服務法》，任何未獲得有效許可或註冊而從事受規管活動的人將構成犯罪。如被定罪，可處以十年以下有期徒刑和罰款。

馬來西亞國家銀行（BNM）目前正在努力發布有關馬來西亞虛擬銀行運營的監管準則，被稱為“數字銀行許可框架徵求意見稿”。