124萬美元！澳大利亞AUSTRAC對道富銀行處以罰款！

澳大利亞交易報告和分析中心（AUSTRAC）本週三宣布，已向道富銀行和信託公司發出起訴通知，因其未報告國際資金的轉移。AUSTRAC向道富索賠超124萬美元。

根據《 2006年反洗錢和反恐融資法》，在澳大利亞，金融機構需要在發送或接收國際資金轉移指令（IFTIs）後的10個工作日內向AUSTRAC報告。

​道富銀行在10天內未報告國際資金轉帳指令的發送或接收。

AUSTRAC在起訴通知中稱，道富銀行有99次違反第45條第（2）款的規定。對於在2020年7月1日之前的違法行為，對道富銀行的一次違反將處以12,600美元的罰款。

由於道富銀行的違規行為均發生在2002年7月1日之前，因此AUSTRAC對道富銀行處以1,247,400美元罰款 。

AUSTRAC首席執行官Nicole Rose PSM在今天的聲明中稱：“由於最老練的犯罪集團都是跨國界運作的，有關國際資金轉移的信息可以為執法夥伴提供關鍵線索。”

AUSTRAC表示正在與道富合作，以解決道富銀行IFTI報告系統和控制的合規問題。