Fazzaco > 要訊 > 2000萬美元詐騙案訴訟接收人已任命！原告CFTC：退贓、罰款、禁令一個都不能少！ 2000萬美元詐騙案訴訟接收人已任命！原告CFTC：退贓、罰款、禁令一個都不能少！ 來源: Finance Magnates 2020-06-28 佛羅里達州（Florida）一法院已命Damian & Valo律所的Melanie Damian律師臨時接收CFTC就一起欺詐案對三名個人及相關企業提起的訴訟。不法者涉嫌誘騙散戶投資者買賣二元期權、外彙和加密貨幣，涉案金額高達2000萬美元。 三名被告分別為Taniel Fingerhut、Tal Valariola、Itay Barak。前者為佛羅里達州居民，後兩者均來自以色列。 CFTC在佛羅里達州南部地區對這三人提起訴訟，指控他們經營一家以色列營銷公司Digital Platinum Limited（DPL），並分別在美國和保加利亞（Bulgaria）用Digital Platinum，Inc.（DPI）和Huf Mediya Ltd. （Huf）品牌經營兩個關聯實體。 在未獲監管牌照的情況下，被告擅自發布誤導性宣傳文案，誘使近60,000名散戶投資者在他們的平台開戶交易二元期權、外匯、加密貨幣等。 現在，CFTC正在努力追踪和追回受害人的資金，責令不法者歸還不義之財 。 CFTC還希望對三名被告處以罰款 ， 禁止他們從事任何大宗商品相關的業務 。 美國商品期貨委員會CFTCMelanie DamianDamian & Valori
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