首席執行官辭職！幣安支付史上最高罰金與美國SEC達成和解

全球最大的加密貨幣交易所幣安Binance的首席執行官趙長鵬（CZ）在該公司於本周二承認違反《銀行保密法》（Bank Secrecy Act）等指控後將辭職。

該公司將支付超過43億美元來達成指控和解，這是美國財政部歷上最大的一筆罰款。作為和解協議的一部分，趙長鵬還同意支付5000萬美元罰款。

美國司法部在一份新聞稿中表示，趙長鵬也承認未能維持有效的反洗錢計劃，並將辭去其首席執行官職務。

趙長鵬在X上發帖證實了辭職一事，並承認自己犯了錯誤。他還表示，幣安區域市場主管Richard Teng將接任首席執行官一職。

趙長鵬表示，他仍是該公司的股東，並保留與公司領導層協商的權利。他還強調，該公司並沒有受到涉及濫用客戶資金或操縱市場的指控。

作為和解協議的一部分，幣安已同意由財政部金融犯罪執法局（FinCEN）監管的第三方監管機構進行監管，確保該公司能夠遵守聯邦法規。財政部發文稱，該第三方監管機構將有權訪問幣安的系統、交易和賬戶。

據最新報道，趙長鵬在繳納了1.75億美元的個人保釋金後已獲釋。

根據一份法庭文件，他在律師事務所Davis Wright Tremaine的信托賬戶中存入1500萬美元（與保釋金分開），並同意如果他違反保釋條款，該筆資金將被沒收。他還找到了兩名擔保人，分別承諾提供25萬美元和10萬美元。對其的量刑聽證會定於2024年2月23日上午9點（太平洋時間）舉行。

美國的金融交易機構，包括專門從事加密貨幣的金融交易所，必須嚴格遵守嚴格的KYC（了解你的客戶）法律，以識別其客戶。美國財政部在周二的一份聲明中表示，幣安「故意不報告」來自一系列受製裁的組織的10萬多筆可疑交易，其中涉及哈馬斯軍事分支等恐怖組織、網絡黑客，以及朝鮮和伊朗等受美國製裁國家的用戶。

根據司法部發布的消息，有幣安合規部門員工指出，該公司甚至沒有應用標記洗錢風險交易的協議。

不到一個月前，趙長鵬最大的加密競爭對手Sam Bankman-Fried被判犯有欺詐罪。幣安和FTX一度可以說是加密貨幣公司的代表。去年年底，在Sam Bankman-Fried的FTX瀕臨崩潰時，這兩公司幾乎合並了業務。

Bankman-Fried後來還指責趙成鵬對其發起了一次有針對性的攻擊，導致了FTX的垮臺。

此次公告發布之前，美國還對另一家加密貨幣交易所采取了重大執法行動。周一，SEC指控美國加密交易所Kraken非法經營​。

來源：NBC News