9月1日起生效！FCA要求英國加密資產公司遵守旅行規則

​英國金融行為監管局（FCA）對加密資產公司提出了期望，這些公司需要遵守政府於2022年7月立法修改的洗錢法規——《旅行規則》。

從2023年9月1日起，《旅行規則》將開始生效，要求英國的加密資產公司收集、核實和共用有關加密資產轉移的資訊。新規旨在提高加密資產轉移的透明度，使犯罪分子更難使用加密資產進行非法活動。

FCA的期望包括英國加密資產公司採取一切合理措施，並盡一切努力以遵守《旅行規則》，並繼續負責符合《旅行規則》的規定，即使在使用第三方提供商時也是如此。

此外，在向英國或任何已實施《旅行規則》的司法管轄區的公司發送或接收加密資產轉賬時，當地加密公司必須完全遵守《旅行規則》。

金融行動特別工作組（FATF）呼籲其他轄區迅速實施《旅行規則》。該組織在6月份強調了因各轄區延遲採用和執行《旅行規則》的時間表不同而帶來的挑戰。

“因此，我們與業界密切合作，在其他國家效仿英國立場之前，就如何遵守規定以及達到我們對企業的合理期望提供指導，”FCA指出。

本周，貝寶（PayPal）公佈了將從10月1日期暫停英國加密貨幣銷售的計畫，旨在符合要求加密公司必須發出“明確的風險警告”，並在允許客戶將資金投入加密資產之前設置24小時冷靜期的新規定。