CFTC申請對1450萬美元貨幣對龐氏騙局涉案人員進行缺席審判

Fazzaco獲悉美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 就涉嫌1450萬美元二元期權和零售貨幣對龐氏騙局的實體和個人，向法院申請缺席審判。

加州東區法院已批准CFTC對Financial Tree、Financial Solution Group 和 New Money Advisors, LLC 的創始人John D. Black發布缺席令的請求。CFTC表示，儘管Black之前聲稱會積極參與此訴訟，但截至目前為止並未以任何方式及時回應此訴訟。

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2020年7月，CFTC對Black及其所屬公司以及其同事提起民事訴訟。CFTC表示，被告挪用了1100萬美元，以龐氏騙局的方式向集資參與者付款，同時用於個人旅行、家庭裝修、購買豪車、在線賭博，以及配偶贍養費等個人開支。

CFTC稱，被告以欺詐手段向包括50多名美國居民在內的至少91名公眾索取超過1450萬美元，用於二元期權和貨幣對的集資，並挪用了其中的絕大多數資金。同時，被告還試圖向集資參與者發送虛假賬戶報表，並找藉口解釋未能返還資金和交付所承諾利潤的原因，來掩蓋他們的欺詐行為。

CFTC要求被告交出不義之財，對投資者予以賠償，同時對被告處以民事罰款和交易永久禁令，以防進一步違反《商品交易法》和CFTC相關規定。