Apollo Fintech選擇ThetaRay提供反洗錢監測技術

南非公司Apollo Fintech已經選擇ThetaRay來提供人工智慧驅動的跨境支付監控技術Sonar。該技術將被部署在Apollo Fintech新的、銀行對銀行的跨境支付系統Knox Wire上來監控和篩選交易。

該公司首席執行官Stephen McCullah表示，利用ThetaRay的反洗錢解決方案將使Apollo Fintech "擴大合作的金融機構網路"。

4月7日研討會預告：Nahum Greenberg談MarksMan流動性中心​

Knox Wire使30,000家金融機構能夠以較低的交易成本向其客戶提供200多個國家150種貨幣的近乎即時的跨境支付服務。"McCullah補充道。"Knox Wire的建立是為了給網路規模和結算速度設定一個新的全球標準。"

ThetaRay稱它的"人工智慧直覺"技術Sonar可以檢測出已知和未知的威脅，檢測率高達95%，誤報率會減少99%。

該技術分析客戶/付款人/收款人數據和風險指標，為35萬億美元的跨境支付市場檢測異常情況。

Sonar可以檢測由空殼人員和公司進行的洗錢活動，創建客戶身份以隔離高風險的受益人活動，識別複雜的風險模式並篩選受制裁個人的交易。

除了Apollo Fintech，Payoneer和Mashreq Bank等也利用ThetaRay的Sonar軟體即服務技術。

（來源：Fintech Futures）