ASIC指控前Courtenay House董事和承包商涉嫌龐氏騙局

澳大利亞證券和投資委員會（ASIC）今日宣布，Tony Iervasi和Athan Papoulias已在唐寧中心地方法院出庭，他們因涉嫌龐氏騙局而被指控犯有刑事罪。

Iervasi先生面臨九項不誠實行為的刑事指控和一項無照經營金融服務業務的指控。

Papoulias先生面臨一項交易價值100萬美元或以上的犯罪所得的指控，以及一項協助和教唆Iervasi先生無照經營金融服務業務的指控。

這些指控涉及約590名向龐氏騙局支付超過1.96億澳元的投資者。

Iervasi先生是Courtenay House Pty Ltd（清算中）和Courtenay House Capital Trading Group Pty Ltd（清算中）的唯一董事和股東。Papoulias先生是Courtenay House Capital Trading Group聘用的承包商，負責推廣Courtenay House的業務。

據稱，在2010年10月至2017年4月21日期間：

• Iervasi先生和Courtenay House公司向投資者表示，他們的資金將在貨幣對和期貨市場交易，但只有一小部分資金進行了交易。

• Iervasi先生本人以及通過Courtenay House公司獲得了投資者的資金，但並沒有將其用於預期目的。

• Iervasi先生繼續每月向投資者支付款項，聲稱這是交易的收益，而實際上幾乎沒有任何交易發生。

• Iervasi先生經營的是一家沒有牌照的金融服務企業。

• 儘管Papoulias先生意識到Iervasi先生經營的是一家無牌照的金融服務企業，但他仍繼續推廣Courtenay House業務並收取佣金。

• Papoulias先生處理的是或他認為是犯罪收益的金錢或其他財產。

ASIC稱，這種行為的發生是為了讓龐氏騙局得以運作和發展。

在ASIC的調查和轉介下，CDPP正在對此事進行起訴。

此事將於2022年2月22日在悉尼唐寧中心地方法院進行首次提審。