ASIC指控前Orb Global Investments CEO犯有五項刑事罪行

2022年6月7日，昆士蘭州衝浪者天堂的Akhilesh Kamkolkar在唐寧中心地方法院出庭，被指控從事不誠實行為的三項罪名和無證經營金融服務業務的兩項罪名。

經過澳洲證券投資委員會（ASIC）的調查，據稱在2014年1月至2018年2月期間，Kamkolkar作為Orb Global Investments (Australia) Pty Ltd的執行長和唯一董事，從四名投資者那裡獲得了近100萬美元的資金，但並沒有按照他們的指示進行投資。

據稱，Kamkolkar向四位投資者表示這項投資風險低，並謊稱他的投資正在獲得回報。雖然他已向一位投資者償還了25,000美元，但資金餘額尚未收回。 Kamkolkar在未徵得四名投資者同意或知情的情況下，將近百萬美元用於個人利益，支付Orb Global的其他客戶或支付商業費用。

另據稱，在2015年4月至2015年7月期間，以及後來在2016年3月至2018年2月期間，Orb Global和Kamkolkar在都沒有澳洲金融服務（AFS）牌照，也不是持有AFS牌照的實體授權代表的情況下，開展了一項金融服務業務