ASIC：Ashley Arandez和四家相關公司的資金和資產將被凍結

ASIC已經從聯邦法院獲得了緊急臨時命令，凍結Ashley Vincent Arandez和他擔任董事的四家公司的資產。

ASIC緊急尋求這些命令，原因是Arandez和/或這四家公司已被指控：

• 自2019年6月起，在未持有澳洲金融服務牌照的情況下開展金融服務業務；

• 基於虛假和誤導性陳述，包括暗示資金將投資於房地產和加密貨幣，從澳洲投資者那裡獲得約250萬美元；

• 濫用投資者的資金，至少有一部分是為了個人利益和向其他投資者支付投資回報。

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ASIC尋求這些命令，以保留住可能因Arandez的行為而受到傷害的人的可用資金，其中包括可能向Arandez投資或向Arandez支付金融服務的個人和實體。 

ASIC尋求發佈命令的四家公司具體如下：

• HLK Advisers Pty Ltd，作為The HLK Trust的受託人

• NCAA Holdings Pty Ltd，作為The NCAA IP Trust的受託人

• Mindenergetix Pty Ltd，作為The Mindenergetix Trust的受託人

• ​AWM Australia Pty Ltd，作為The AWM Australia Trust的受託人

今天的命令是繼ASIC採取類似行動凍結公司董事Sasha Hopkins及其兩家公司The A Team Property Group Pty Ltd和Sash Investment Holdings Pty Ltd的資產後發出的，其中包括凍結各種加密貨幣資產。聯邦法院還對A One Multi的無牌行為和將投資者資金轉入加密貨幣資產的行為發出了命令。 

ASIC將繼續調查並對無牌金融服務企業採取行動，重點是涉及加密貨幣的不當行為。