AUSTRAC重拳打擊不合規加密貨幣及匯款服務商

澳大利亞交易報告與分析中心（AUSTRAC）加強了對匯款和數字貨幣交易所提供商的審查力度，已對13家實體採取行動，並暗示將對50多家其他機構採取進一步監管措施。

此前，AUSTRAC進行了一項為期一年的打擊不報告和少報告行為的行動，並向可能不合規的運營商發出了警報。「這些警報是潛在監管行動的前兆，並表明AUSTRAC擔憂運營商可能沒有向其報告可疑事項和交易，」AUSTRAC執行長Brendan Thomas表示。

此次採取的監管行動包括對Auaisa Trading Pty Ltd、Amco Travelling and Exchange Pty、Blue Star Exchange Pty Ltd、B-Paywize Pty Ltd、W Solution Group Pty Ltd和TSS Farms & Group Pty Ltd的主要人員提起定罪、起訴或指控，原因是其管理行為反映出其在誠實或正直方面存在問題。

DIGI-SEND E-Money Pty Ltd、Rootie Technology Pty Ltd和Jinte Net Blockchain Pty Ltd已停止運營，需要重新註冊。Currencyfair Australia Pty Ltd和Currencyfair Limited雖然現在已註冊，但未能滿足最初的註冊要求。

此外，Zipmex Australia Pty Ltd和FTX Express Pty Ltd因資不抵債已從數字貨幣交易所註冊名單中移除。AUSTRAC的記錄目前列出了澳大利亞417家數字貨幣交易所和5112家匯款註冊機構。自2024年1月以來，監管機構已向各行各業的106個實體發出了合規提醒，警告稱，如果繼續不合規，將採取進一步行動。AUSTRAC重申了對數字貨幣交易所行業洗錢風險的擔憂，並將繼續通過其加密貨幣工作組和更廣泛的監管職能來解決這些問題。