Fazzaco > 要訊 > Azizi銀行選擇Refinitiv的World-Check來增強其反洗錢合規計劃 Azizi銀行選擇Refinitiv的World-Check來增強其反洗錢合規計劃 來源: Refinitiv 2020-04-09 阿富汗最大的商業銀行Azizi銀行已選擇阿富汗在改善其反洗錢和打擊資助恐怖主義制度方面取得了持續的進展。該國建立了強有力的監管框架，以履行其在反洗錢領域的國際承諾，隨著發展項目的出現，阿齊茲銀行在阿富汗的重建中一直發揮著至關重要的作用。該銀行是該國最高的貸款人，幾乎為經濟中所支付貸款的33％做出了貢獻。 “隨著我們擴大商業活動並為更廣泛的客戶群提供服務，我們與Refinitiv的合作夥伴關係將加強我們的合規計劃。我們有一項積極的金融普惠政策，並已支持在全國范圍內對大型基礎設施計劃進行融資，包括電力項目，道路建設和工廠建設。”阿茲茲銀行首席執行官兼總裁兼阿富汗銀行業協會主席Mohammad Salem Omaid說。 “我們在Azizi銀行內部擁有強大的公司治理結構，我們的合規部門與FIU TRAA（阿富汗金融交易和報告分析中心）和Da阿富汗銀行（阿富汗中央銀行）直接聯繫。我們與Refinitiv的合作夥伴關係符合Azizi銀行的願景，即為銀行的合規業務配備智能技術。我們相信，自動化合規管理系統將支持我們的合規計劃。這些努力將提高我們的效力，將行為風險降至最低，提高透明度，並在我們與監管機構緊密合作以在阿富汗實施現有和新的AML / CFT法律的同時，幫助我們專注於打擊AML / CFT。” “我們很高興與Azizi銀行合作並支持他們的反洗錢工作。隨著銀行業適應阿富汗新的市場變化，對於金融機構來說，部署先進的合規技術和可靠的數據來打擊金融犯罪至關重要。這些努力阻止了與犯罪有關的收益進入銀行系統，並最終保護了金融系統免受犯罪活動的影響。” Refinitiv中東和非洲董事總經理Nadim Najjar表示。 Refinitiv的World-Check風險情報數據庫提供準確而可靠的數據，可幫助客戶進行決策。它在全球擁有數百名專業研究人員和分析師，他們遵循最嚴格的研究指南，因為它們從可靠且信譽良好的來源（如監視列表，政府記錄和媒體搜索）中整理信息。
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